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青岛汇金通电力设备股份有限公司简式权益变动报告书

2019-10-22 20:42:44 来源:南市资讯

上市公司名称:青岛汇金通电力设备有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:汇金通

股票代码:603577

信息披露义务人:天津安塞资产管理有限公司

住所:天津保税区(东江保税港区)澳大利亚路6262号检验仓库办公区202室(1135号,天津东江商务秘书服务有限公司保税区分公司管理)

地址:天津市梅园路天津科技金融大厦517室

股份变动的性质:增加

签署日期:2019年9月26日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券公司信息披露内容和形式指引第15号——股权变更报告》(以下简称《指引第15号》)及相关法律法规编制本报告。

二.信息披露义务人已获得签署本报告所需的授权和批准,其履行不违反信息披露义务人的章程或内部规则的任何规定或与之冲突。

3.根据《证券法》、《收购办法》和准则15的规定,本报告充分披露了青岛汇金通电力设备有限公司信息披露义务人的股份变动情况;

截至本报告签署之日,除本报告披露的持股信息外,信息披露义务人未以任何其他方式增持或减持其在青岛汇金通电力设备有限公司的股份。

4.权利和利益的这种变化是基于本报告所载的信息。信息披露义务人未委托或授权任何其他人提供本报告未列明的信息,也未对本报告做出任何解释或说明。

第一节解释

在本报告中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

名称:天津安塞资产管理有限公司

注册地点:天津保税区(东江保税港区)澳大利亚路6262号检验仓库办公区202室(编号:1135,由天津东江商务秘书服务有限公司保税区分公司管理)

法定代表人:韩力

注册资本:1亿元

统一社会信用代码:91120118ma06h1817c

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营期限:2015年9月30日至2045年9月29日

经营范围:资产管理;市场研究;企业管理咨询;财务咨询;经济信息咨询;商业信息咨询。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

地址:天津市梅园路天津科技金融大厦517室

邮政编码:300384

二.信息披露义务人的股权结构与控制关系

信息披露义务人的股权结构如下:

三、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员

截至本报告签署之日,信息披露义务人在其他公司的董事、监事和高级管理人员的主要兼职工作如下:

韩力,现任中国东方集团控股有限公司执行董事、首席财务官兼副总经理,北京锦西投资控股有限公司法定代表人、董事长兼经理,东方绿源节能环保工程有限公司董事长,天津新林国际贸易有限公司法定代表人、执行董事兼经理,天津安塞资产管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理, 河北锦西国际贸易有限公司法定代表人、执行董事、经理,河北锦西钢铁集团重工业技术有限公司法定代表人、董事长、总经理,河北锦西货运代理有限公司法定代表人、执行董事、经理,河北锦西钢铁集团有限公司董事长

张季峻兼任东方绿源节能环保工程有限公司监事、河北金顺节能科技发展有限公司监事、天津新会金融租赁有限公司监事、东方盈丰租赁有限公司监事、天津东方汇通小额信贷有限公司监事、北京锦西龙翔文化发展有限公司监事、金钟金融商业保理有限公司监事

4.持有和控制境内外其他上市公司5%以上的股份

截至本报告签署之日,信息披露义务人天津安塞不存在在境内外其他上市公司持股达到或超过公司已发行股份5%的情况。

第三节权益变动的目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

经中国证监会批准青岛汇金通电力设备有限公司非公开发行股份(证监发[2019]1499号),汇金通以非公开方式发行了30,885,882元人民币普通股(a股)。信息披露义务人参与本次非公开发行的认购,主要是因为对汇金通未来的长期发展前景持乐观态度。

二、信息披露义务人未来12个月的持股计划

除本股权变更报告披露的股权变更内容外,截至本报告签署之日,信息披露义务人无计划在未来12个月内明确增加或减少其在上市公司的股权。未来权益发生变化时,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、权益变化

二.这个股权变更计划

2018年11月23日,天津安塞与汇金通签署了《青岛汇金通电力设备有限公司非公开发行a股有效条件股份认购协议》,拟参与汇金通非公开发行a股的计划。2019年9月18日,天津安塞与汇金通签署了《青岛汇金通电力设备有限公司非公开发行a股认购协议》。本非公开发行计划的主要内容如下:

(a)已发行股份的类型和面值

本次发行的股票类型为国内上市的人民币普通股(a股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式和时间

本次非公开发行股票将以非公开方式针对特定目标进行,发行首日为2019年9月19日。

(三)定价基准日、发行价格和定价原则

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订),本次非公开发行的基准日期为2019年9月19日,即发行期的第一天。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的90%。

定价基准前20个交易日的股票交易平均价格=定价基准前20个交易日的股票交易总额/定价基准前20个交易日的股票交易总额。

在定价基准日至发行日期间,如公司有除息或除权发行,如股息分配、红股或公积金转股等,发行价格亦会相应调整。调整方法如下:

现金股利分配:p1=p0-d

发送红利股或增加股:p1=p0/(1 n)

现金分配和红利股或附加股:p1=(p0-d)/(1 n)

其中,p0为调整前的发行价格,d为每股现金股利,n为每股红利股或转换股数,调整后的发行价格为p1。

(四)发行数量和募集资金总额

本次非公开发行的股票数量为30,885,882股,发行前公司总股本为175,020,000股。本次非公开发行的最高发行股份不超过发行前公司总股本的20%,符合中国证监会《关于发行监管的问答——指导和规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

本次私募募集资金总额为313,182,843.48元,扣除发行费用后,用于补充营运资金和偿还银行贷款。

(5)订阅方式

发行人以现金认购本次非公开发行的股票。

(6)有限销售期限

本次非公开发行完成后,发行人认购的股份将不会在本次非公开发行结束之日起36个月内转让。本次发行标的收购的、因公司派发股息、资本公积转换等情况而非公开发行的股份,也应符合上述股份锁定安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对发行人认购股份的锁定期和到期转让有其他规定的,从其规定。

锁定期届满后,发行人因本次非公开发行获得的发行人股份减少时,应遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人章程的有关规定。

Iii .信息披露义务人最近一年、最近一期与上市公司的重大交易及未来与上市公司的其他安排

除本股权变动报告披露的股权变动内容外,截至本报告签署日,天津安塞与汇金通之间没有重大交易,天津安塞与汇金通之间也没有明确的未来其他安排。今后发生其他事件时,将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

第五节上市公司上半年股票交易

信息披露义务人在本报告签署前六个月内未买卖上市公司股票。

第六节其他重大事项

截至本报告签署之日,信息披露义务人已按照相关规定如实披露了本次权益变动的相关信息。没有为避免对本报告内容产生误解而应当披露和必须披露的其他信息,也没有中国证监会或上海证券交易所要求信息披露义务人依法提供的其他信息。

信息披露义务人声明:公司承诺本报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

第七节参考文件

一.供今后参考的文件

1、信息披露义务人企业法人营业执照;

2.信息披露义务人主要负责人名单及身份证明文件;

3.具有非公开发行a股有效条件的股份认购协议。

4.非公开发行a股认购协议

二.参考位置

联系地址:青岛胶州市浦集镇东工业区

联系人:梁廷博

电话:0532-85230666

信息披露义务人姓名(签名):天津安塞资产管理有限公司

法定代表人(签名):韩力

日期:一年中的月份

时间表:

填写表格的说明:

1.按“是”或“否”填写对照表中所列项目的检查。如果选择“否”,必须在解释栏中添加注释。

2.如果交叉引用表中列出的项目不存在,请用“无”填写检查;

3、需要添加说明时,可以注明并填写栏;

4.信息披露义务人包括投资者及其一致行动。信息披露义务人超过一人的,可以选择其中一人作为指定代表,以共同名义编制并提交权益变动报告。

信息披露义务人姓名(签名):天津安塞资产管理有限公司

法定代表人(签名):韩力

日期:一年中的月份