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中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

2019-10-31 13:42:53 来源:南市资讯

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南方玻璃集团有限公司董事会第八次临时会议于2019年9月16日召开,会议通知于2019年9月12日通过电子邮件发送给全体董事。会议应该有8名董事出席,实际上是8名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以无记名投票方式审议了下列提案:

一、《关于回购和取消限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

详情请参阅当日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《香港商报》和《聚潮信息网》(www.cninfo.com.cn)上发布的南博集团《关于回购和取消部分股权激励对象持有但未解锁的限制性股票的公告》。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议。

二.《关于实现2017年a股限制性股票激励计划预留赠款部分首次发布截止日期条件的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

导演王建避免投票作为奖励。

详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮信息网同日发布的《关于实现2017年a股限制性股票激励计划首次发行条件的公告》。

3.宜昌南博光电玻璃有限公司慈善捐赠议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

根据晓婷区2019年“慈善日捐赠”和真爱晓婷基金的募捐活动,以及晓婷区民政局和区慈善协会的联合部署要求,宜昌南博光电玻璃有限公司同意向晓婷区慈善协会捐赠人民币3万元,以积极承担社会责任,提升企业形象,积极参与国外捐赠活动,促进当地慈善事业的发展。

4.《关于向银行申请授信额度的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《香港商报》和巨潮信息网同日发布的《关于申请银行授信额度的公告》。

为子公司提供担保的议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《香港商报》和巨潮信息网同日发布的《子公司担保公告》。

6.《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》以8票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

董事会决定于2019年10月10日召开2019年第四次临时股东大会。

详情请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮信息网同日发布的《关于召开2019年第四次特别股东大会的通知》(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

csg控股有限公司

董事会

2001年9月18日