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深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年第二次临时股东大会

2019-11-02 11:34:59 来源:南市资讯

证券代码:002811证券缩写:亚太国际公告编号。:2019-067

债券代码:128066债券缩写:亚泰可转换债券

深圳亚泰国际建筑有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告的真实性、准确性和完整性,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

特殊提示:

1.本次股东大会未否决该提案。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的变更。

一、会议的基本情况

1.会议时间:

深圳证券交易所交易系统的具体投票时间为2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15: 00至2019年9月12日下午15:00之间。

2.现场会议地点:深圳市福田区卓悦时代广场裙楼四楼公司会议室

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场会议表决和网上表决相结合的方式。

4.会议召集人:公司第三届董事会

5.现场会议主持人:钟政先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

16名股东当场网上投票,代表12,856,300股,占上市公司总股份的7.1424%。

1.现场会议

八名股东当场投票,代表12,830,900股,占上市公司有表决权股份总数的7.1283%。

2.在线投票

八名股东在网上投票,代表25,400股,占上市公司总投票权的0.0141%。

3.中小股东总体出席情况

15名股东当场网上投票,代表966.355万股,占上市公司总股份的5.3686%。

其中,7名股东当场投票,代表963.815万股,占上市公司有表决权股份总数的5.3545%。

八名股东在网上投票,代表25,400股,占上市公司总投票权的0.0141%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议。本公司部分高级管理人员、北京中伦(深圳)律师事务所见证律师、中天郭芙证券有限公司代表出席了会议。

三.会议提案的审议和表决

根据会议议程,本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式,审议通过以下议案。持有“亚泰可转换债券”的股东退出投票。投票情况如下:

提案1.00“关于董事会下调可转换公司债券转换价格提案的议案”

一般性投票:

同意12,833,400股,占本次会议有效有表决权股份总数的99.9042%;反对12,300股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.0958%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意9,640,650股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.8726%;反对12300股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.1274%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.0000%。

这项建议以特别决议获得通过。

四.律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京中伦(深圳)律师事务所的石芳律师和郭肖丹律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召开、召集程序、出席或出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果和通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、合规、真实、有效。

V.参考文献目录

1.深圳亚泰国际建设有限公司2019年第二次特别股东大会决议

2.北京中伦(深圳)律师事务所关于深圳亚泰国际建设有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

深圳亚泰国际建筑有限公司

董事会

2019年9月12日

证券代码:002811证券缩写:亚太国际公告编号。:2019-068

“亚泰可转换债券”转换价格下调的思考

宣布

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

修正前价格:17.29元/股

修正转换价格:14.80元/股

此次转换价格调整的生效日期为2019年9月16日

深圳亚泰国际建设有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日召开了2019年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),审议通过了《关于董事会关于下调可转换公司债券转换价格的议案》。根据有关法律法规和《深圳亚泰国际建设有限公司公开发行可转换债券招股说明书》(以下简称《招股说明书》),可转换股票价格下调条款如下:

本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当前转换价格的90%时,公司董事会有权提出转换价格下调方案,并提交公司股东大会表决。上述方案只有在出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后才能实施。股东大会表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

修订后的转让价格不得低于本次股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格与前一个交易日平均交易价格中的较高者。同时,修订后的转换价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和每股面值。如果转换价格在上述30个交易日内进行了调整,转换价格调整前的交易日按调整前的转换价格和收盘价计算,转换价格风格后的交易日按调整后的转换价格和收盘价计算。

本公司a股经历了连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当前转换价格的90%(即15.56元/股)的情况,且符合招股说明书规定的转换价格下调条件。

由于本次股东大会召开前20个交易日公司股票平均交易价格为14.46元/股,本次股东大会召开前一个交易日公司股票平均交易价格为14.80元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为7.78元,公司股票面值为1元,修订后的ATB可转换债券转换后的股价不应低于14元考虑到上述底价和公司股价,公司董事会决定将亚泰可转换债券(债券代码:128066)的转换价格下调至14.80元/股,此次转换价格调整的实施日期为2019年9月16日。

股东大会授权董事会根据招股说明书的相关规定,办理可转换公司债券转换价格下调事宜。

特此宣布